نيابة شرق القاهرة تطلب التحريات فى ضبط 4 اشخاص قاموا بغسل 100 مليون جنيه
قررت نيابة شرق القاهرة، استكمال التحريات فى ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.
وكشفت التحقيقات، محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبلغت أعمال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .
