ضبط 11 متهما بغسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
ضبط ضباط مكافحة المخدرات، 11 شخصًا بتهمة غسل 200 مليون جنيه نتاج الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.
واستطاع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 11 شخصا لـ "6 منهم معلومات جنائية"؛ قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الخارج على القانون .
وكانت التحقيقات قد كشفت عن غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية و شراء قطع أراضى و شراء العقارات وكذلك شراء السيارات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات .
