ضبط سيدة قامت بغسل 3 ملايين جنيه من الكسب غير المشروع بالقاهرة
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه من حصيلة نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
ضبط سيدة بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه إحدى السيدات - بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
و حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ 3 ملايين جنيه.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .
