إحالة المتهم بغسل 5 مليون جنيه لمحكمة الجنايات
قررت النيابة العامة بالجيزة احالة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية، للمحاكمة الجنائية.
و في وقت سابق قررت النيابة حبس المتهم وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.
وقررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية قرارات تجاه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيامه بتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وقيام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية، و إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
