حبس متهم بغسل ملايين الجنيهات نتيجة تجارة النقد الاجنبي في دمياط
قررت نيابة الأموال العامة حبس المتهمين بـ غسل ملايين الجنيهات نتيجة تجارة النقد الأجنبي في دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
وكشفت التحقيقات قيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 ملايين جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
