ضبط صاحب مكتب توكيلات قام بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ، صاحب مكتب توكيلات قام بغسل أكثر من ربع مليار جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك مكتب توكيلات تجارية "له معلومات جنائية" – و مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات عن طرق غسل الأموال عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية - السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
