ضبط 4 اشخاص قاموا بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
غسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية.
وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وكشفت وزارة الداخلية،عن أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
