ضبط صاحب شركة للصناعات الورقية قام بغسل ربع مليار جنيه
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس صاحب شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
وطالبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
ضبط متهم بغسيل الأموال
ووردت معلومات لرجال مباحث الجيزة عن قيام (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، و تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
