ضبط متهم قام بغسل 15 مليون جنيه لإخفاء مصادرها
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة - لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
جريمة غسل الأموال
وكشفت التحريات عن محاولته القيام بغسل تلك الأموال من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية - و تأسيس الشركات – و شراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، هادفا إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (15مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
