ضبط 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، وقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركــات.
تشكيل عصابى
ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد وهو الأمر الذي مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة .
