ضبط متهم قام بغسل 10 مليون جنيه لاخفاء مصادرها غير المشروعة بالاسكندرية
تمكنت مباحث الأموال العامة،من القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بمحافظة الإسكندرية.
ضبط متهم بغسل الأموال
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ويقيم بمحافظة الإسكندرية، بسبب قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.
خطط المتهم لاخفاء مصدر أمواله
وكشفت التحريات عن ارتكاب المتهم عدة إجراءات بهدف اخفاء مصدر امواله عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغت قيمة تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة.
