حبس شخصين قاما بغسل ملايين الجنيهات من تجارة النقد الأجنبي
قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية تجاه شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 40 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة .
