حبس شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد
قررت نيابة الجيزة حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بقيمة 100 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، قاما بغسل أموال من حصيلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل أموال.
واضافت التحقيقات أن أفعال الغسل، التي قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
