حبس عاطل غسل 10 ملايين جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالاسكندرية
قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل قام بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).
وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
