ضبط صاحب مكتب دعاية وإعلان غسـل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه حاول غسـل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية.
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب مكتب دعاية وإعلان ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ ، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت اعمال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
