حبس 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 25 مليون جنيه
حبست النيابة العامة 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ظل الاتهامات المنسوبة إليهم بتهمة غسل ملايين الجنيهات نتيجة تجارة النقد الأجنبى.
جرائم غسل الأموال
وكشفت التحقيقات، عن محاولتهم غسل 25 مليون جنيه عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق
