ضبط شخص بتهمة غسل 10 مليون جنيه نتاج الإتجار بالنقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة قام بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عم قيام أحد الأشخاص، ويقيم بمحافظة الجيزة، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته، مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت نتاج الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.