ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه عن طريق شراء سيارات وعقارات
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة - بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وكشفت تحريات المباحث بشأن قيام المتهم بغسل الاموال عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية - السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتستهدف جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
