ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه والنصب على المواطنين بالنزهة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له "على خلاف الحقيقة".

التحريات

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، فى مقابل بيع تلك الوحدات والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وقيامه بغسل تلك الأموال نتاج نشاطه الإجرامى من خلال قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية"، و إيداعه بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق