ضبط 7 تشكيلات عصابية لقيامهم بغسل 274 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة للاموال العامة عن تورط 7 تشكيلات عصابية لقيام عناصرهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على العملاء وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال من تجارتهم غير المشروعة وغسل الأموال.
طرق غسل الأموال
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وحيث قدرت تلك الممتلكات بـ 274 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة
