بقيمة 10 ملايين جنيه.. تفاصيل سقوط عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي
نجحت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي.
أكدت المعلومات و التحريات قيام أربعة من العناصر الإجرامية بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال، والاتجار بالنقد الأجنبي ،من خلال عمل أحدهم في دولة عربية يقوم بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالدولة التي يعمل بها وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقى المتهمين ومن بعد ذلك يقوما بتوصيلها لأبناء قريتهم والقرى المجاورة.
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتبين أن تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى حوالى(10,000,000) عشرة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
