سقوط تاجر عملة بسوهاج بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج، مفادها قيام إحدى السيدات، وزوجها "عامل بإحدى الدول" بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات المواطنين العاملين بالدولة التي يعمل بها الزوج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بنكية لزوجته ومن بعد تقوم توصيلها لأبناء قريتها.
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط المتهمة ، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها للواقعة وتبين أن تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى حوالى (4 مليون جنيه مصري).
