ضبط تشكيل عصابى قام بغسل 100 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة، تشكيل عصابى بتهمة غسل 100 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

غسيل 100 مليون جنيه

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ (100 مليون جنيه تقريبًا).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة بحبس المتهمين.