حجز صاحب شركة ملابس وسيدتين لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه بالقاهرة
حجزت مباحث الأموال العامة صاحب شركة ملابس وسيدتين ، لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات صباح غدا .
الاجراءات القانونية تجاه المتهمين
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، و سيدتين- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
غسل 20 مليونا فى تجارة العملة
وكشفت التحقيقات عن محاولة المتهمين غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات ،و شراء السيارات والدراجات النارية، ووكذا إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
