ضبط صيدلى وسمسار قاما بغسل 4 ملايين جنيه بالمنوفية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، صيدلى وسمسار بتهمة غسل 4 ملايين جنيه متحصلة من النقد الاجنبى ومديونية شركة أدوية.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام صيدلى حر - مقيم بمحافظة المنوفية بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سدادها، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، محاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات).
, تم إتخاذ الإجراءات القانونية
