حبس شخصين قاما بغسل 10 مليون جنيه بالقاهرة
قررت نيابة الأموال العامة، استعجال التحريات التكميلية لشخصين لقيامهما بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (شخصين - يقيمان بمحافظة القاهرة) قاما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتربحهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بـ "تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعهما بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة
