ضبط صاحب شركة بالإسكندرية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى
تمكنت اجهزة الامن، من القاء القبض على صاحب شركة بالإسكندرية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
جرائم الاموال العامة
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ؛لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
غسل الاموال
وبإستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بنحو 20 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى العرض على النيابة.
