ضبط 7 تشكيلات عصابية بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 7 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال من تجارتهم غير المشروعة.
جرائم غسل الأموال
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضي الفضاء والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 186 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
