ضبط تجار مخدرات بمطروح حاولوا غسل 50 مليون جنيه بالبنوك والبريد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من ضبط صاحب شركة لمحاجر الملح– و صاحب شركة للإستيراد والتصدير ونجله وبقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم والتربح وجمع مبالغ طائلة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المحصلة من مصادرغير مشروعة.
المتهمين بغسل الأموال
وأثبتت التحريات أن المتهمين يقومون بغسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بعدد من البنوك ومكاتب البريد وبتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية خططها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد تلك الممتلكات وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وفقًا لأحكام وإجراءات قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قيمة الممتلكات غير المشروعة
وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تقريبا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
