بلغت نصف مليار جنيه..ضبط 5 تشكيلات عصابية بتهمة غسل أموال مبيعات المخدرات
كشفت التحريات التى قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، عن قيام 5 تشكيلات عصابية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
كذلك كشفت التحريات عن محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلين عليها من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
تهمة غسل الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب تهمة غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، بالاضافة الى قيامهم بتأسيس وإنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية.
حسابات بالبريد والبنوك
وكذلك ثبت قيامهم بعمل حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .
وبلغت تلك الممتلكات بحوالى 553 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
