القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال قيمتها 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من القبض على 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل الاموال قيمتها 220مليون جنيه
واشارت وزارة الداخلية ان المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات
واوضحت الداخلية انه عقب التحرى والتأكد من المعلومات الواردة، استطاعت اجهزة الوزارة بالتسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير مرخصة من القبض على المتهمين الثلاثة ، قد قدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريبا
واشارت وزارة الداخلية انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحويلهم لجهات التحقيق المختصة لمواصلة التحقيقات
النائب العام يحيل 237 قضية للمحاكم الجنايات
يذكر ان النيابة العامة قد اعلنت امس الاحد، عن إحالة 237 قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال
واوضحت النيابة العامة فى بيان صادر عنها اليوم الأحد 27-4-2025، ان النائب العام المستشار محمد شوقى قد امر باحالة مائتين وسبع ويلاثين فضسة غسل اموال ، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا)
وأكدت النيابة العامة فى بيانها على التزامها الراسخ بمكافحة مثل هذة الجرائم، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية