الأموال
الأموال

حوادث وقضايا

ضبط صاحب شركة قام بغسل 80 مليون جنيه من تجارة العملة

الأموال العامة
جمال عبد المجيد -

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة .

وكشفت التحريات إرتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات