ضبط صاحب شركة استيراد قام بغسل 60 مليون جنيه من النصب على المواطنين
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صاحب شركة قام بغسـل 60 مليون جنيه من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة إستيراد وتصدير، بمحافظة القليوبية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
و بلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهم نحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى العرض على النيابة.